Los valores de Ineco se apoyan en dos ejes clave para la compañía: la transparencia con todos sus públicos y la integridad como principio esencial de actuación y de ética profesional. Firmemente comprometida con su entorno, la empresa mantiene, desde el año 2008, su adhesión a los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, basados en el respeto y promoción de los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. Asimismo, Ineco tiene la firme voluntad de incorporar en 2019 como propios los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030.

Ineco integrará en el desarrollo de su actividad, estrategia, políticas, procedimientos y actividades sociales la mejor forma de contribuir en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, incorporando esta visión como eje vertebral de la compañía.

 

1. MARCO NORMATIVO. NORMAS DE INTEGRIDAD

En su apuesta por la sostenibilidad, Ineco actúa sobre tres pilares fundamentales: la economía, la sociedad y el medio ambiente. Aspectos que se convierten en factores determinantes a la hora de relacionarse con su entorno y que llevan a la compañía a vigilar, de manera estricta, su modelo de gestión. No se trata sólo de cumplir con la legalidad vigente de cada uno de los países en los que opera sino también de prevenir, promover, facilitar, corregir y supervisar que Ineco, y todos sus profesionales, actúen conforme a los principales estándares internacionales, el marco legal, sus valores corporativos y las exigencias sociales de cada momento.

Para llevarlo a cabo Ineco dispone de unas Normas de Integridad, Transparencia y Compromiso en las que se recogen todas las políticas y normas que rigen el comportamiento ético de la empresa con sus grupos de interés:

  • Política de Responsabilidad Corporativa
  • Código de Conducta
  • Política de Tolerancia Cero con la Corrupción
  • Política de Transparencia y veracidad en la información
  • Política de Regalos

Estas Normas incluyen, también, procedimientos y métodos operativos aplicables para garantizar la coherencia de la actividad de Ineco en todas sus actividades y son gestionados por el Comité de Ética, quien vela por su cumplimiento. En paralelo, la organización se ocupa de dar a conocer las Normas a través de su intranet corporativa.

Estas Políticas, Normas y procedimientos, de obligado cumplimiento por directivos y empleados, se encuentran disponibles en la intranet y son documentos abiertos sujetos a actualización para adaptarlos a las nuevas corrientes y a las crecientes exigencias legales.

Adicionalmente, las Normas de Integridad, Transparencia y Compromiso son un elemento diferencial que incide de forma directa en el ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que impulsa la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

En 2018 ha realizado un esfuerzo para la actualización de las Normas de Integridad, Transparencia y Compromiso que culminará en 2019 con la aprobación de las mismas y su difusión a todos los empleados.

De forma complementaria, también se encuentra operativo el Modelo de Organización y Gestión para la prevención de Delitos, que agrupa los procedimientos de Ineco que, a diferencia de las Normas de Integridad que regulan el comportamiento ético y es gestionado por el Comité de Ética, sirve para prevenir riesgos de imputación delictiva y es gestionado por el Comité de Cumplimiento Normativo (Compliance). No obstante, hay una serie de escritos que, por su naturaleza, se encuentran recogidos en ambos documentos.

Principales diferencias entre ambos documentos
DocumentoIncumplimientosÓrgano Gestor
Modelo de Organización y Gestión para la prevención de DelitosActuaciones constitutivas de delitosComité de Cumplimiento Normativo (Compliance)
Normas de Integridad, Trasparencia y CompromisoActuaciones no éticasComité de Ética

1.1. Política de Responsabilidad Corporativa

Ineco contribuye al desarrollo y mejora de la sociedad en la que opera integrando en su estrategia y gestión las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales. Integridad, transparencia y compromiso son los principios que rigen la actividad de la compañía y los pilares sobre los que se asienta la relación de Ineco con todos sus grupos de interés.

Compromisos

1.2. Código de Conducta

Ineco dispone de un conjunto de normas de comportamiento que definen la cultura empresarial y cuya asunción y aplicación contribuye a una gestión ética y responsable en el desarrollo de los servicios y productos que ofrece, y en las relaciones que establece con los distintos grupos de interés.

Principios

1.3. Transparencia y veracidad en la información

Ineco mantiene un compromiso de gestión transparente con sus grupos de interés, para lo que trabaja en ofrecerles siempre información veraz y transparente.

1.4. COMITÉ DE ÉTICA

Es competencia del Comité de Ética la supervisión del cumplimiento de las normas de integridad corporativa, la propuesta de actuaciones preventivas o correctivas en relación a su posible incumplimiento, la instrucción del caso cuando corresponda y la actualización y difusión interna del código de conducta, así como su interpretación en caso de duda.

1.5. Portal de Transparencia

En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, Ineco ha habilitado en su página web corporativa un Portal de Transparencia, cuyos objetivos son:

  • Albergar los contenidos que exige la Ley de Transparencia.
  • Abrir un canal de comunicación específico para las consultas relacionadas con temas de transparencia informativa.

Asimismo, se ha articulado un procedimiento interno para dar cumplimiento a dichos objetivos de transparencia y dar cumplimiento a lo establecido en la ley, diferenciando en entre:

  • Publicidad activa: Aquella información que es preciso publicar de oficio, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la compañía, relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
  • Publicidad pasiva o derecho de acceso a la información pública: Información que se debe de facilitar a petición de un tercero.

De acuerdo con lo anterior, Ineco publica en este portal información periódica, actualizada y relevante para la transparencia de sus actividades, con la finalidad de incrementar y reforzar la transparencia en la información pública, así como reconocer y garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos.

En relación con las consultas que Ineco reciba a través del Portal de Transparencia, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir respuesta a sus solicitudes de información, en tiempo y forma, Ineco ha desarrollado un procedimiento que culmina con una resolución motivada, que se remite al ciudadano solicitante.

1.6. Programa de Compliance

Ineco adopta el cumplimiento legal (corporate compliance) como parte esencial de su cultura corporativa. La empresa cuenta con un Programa de Compliance que integra procesos y políticas encaminadas a prevenir y evitar actuaciones contrarias a la ley, y que permite detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas de su esfera de negocio.

Esta función se lleva a cabo mediante medidas de gestión y control, idóneas y eficaces para prevenir la comisión de delitos.

La empresa ha creado un órgano de compliance integrado por directivos con suficiente grado de autoridad e independencia y que representan a todos los sectores de la compañía. Es el encargado de analizar con rigor, objetividad, independencia y confidencialidad los hechos o conductas presuntamente realizados al margen de los estándares éticos de la sociedad y que pudiesen generar un riesgo de imputación delictiva. También se encarga de mantener una política proactiva de prevención y formación sobre compliance en todos los niveles de la empresa.

Este programa se canaliza a través de tres instrumentos para asegurar que la empresa actúa de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, así como con los principios y normas internas:

  • Instrumentos de prevención: para identificar, dentro de la actividad de Ineco, las situaciones de riesgo: para ello, se ha aprobado un modelo de organización y gestión para la prevención de imputaciones delictivas, así como un Código de Conductas Prohibidas, aplicable a todo el personal de Ineco, así como a sus proveedores.
  • Instrumentos de control: para verificar la existencia de instrumentos de control adecuados, internos y/o externos, que supervisen de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos o conductas irregulares y garantizar su protección. Estos instrumentos son el Comité de Cumplimiento Normativo y el canal de denuncias y consultas dirigidas al Comité de Cumplimiento Normativo, disponible para todo el personal de Ineco.
  • Instrumentos disciplinarios: para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa, se revisa el catálogo de sanciones internas que afectan a todos los empleados y directivos de Ineco para adecuarlo al programa de vigilancia y control.

Se ha incorporado en la intranet de la empresa un canal de denuncias y consultas de fácil acceso y a disposición de todos los empleados.

También se han reforzado las relaciones con proveedores, para exigir mantengan un estándar similar al de Ineco en materia de compliance y asegurar que sus prácticas, incluso en países fuera de la UE, son suficientes para garantizar un comportamiento ético.

Por último, se ha establecido, con carácter permanente, un plan de formación en materia de compliance, dirigido a todo el personal de la compañía, con el objetivo de reforzar los conocimientos y compromisos éticos de los empleados con Ineco y con terceros y las consecuencias de incumplir tales compromisos, tanto para los trabajadores de Ineco, como para la propia sociedad.

2. MODELO DE GOBIERNO

Ineco cuenta con los órganos de gobierno necesarios para garantizar que sus valores y modelo de gestión alcanzan a todas las áreas y disciplinas de la empresa. El modelo de gobierno viene determinado por la estrategia y la organización actual, en función de las necesidades de la empresa.

El presidente de Ineco es el máximo responsable del Consejo de Administración, del Comité de Dirección y del de Ética.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Ineco es el órgano encargado de la toma de decisiones y acuerdos sobre temas estratégicos, formulación de cuentas, aprobación de presupuestos y otras propuestas elevadas.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO A 31 DE DICIEMBRE 2018

PRESIDENTA (CONSEJERA)
Dª. Carmen Librero PintadoPresidenta de Ineco
CONSEJEROS
Dª. Belén Bada de ComingesSubdirectora General de Legislación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento
D. Manuel Martínez CepedaDirector de Tesorería y Contabilidad de Adif
D. Francisco Gijón RomeroSubdirector General de Tecnologías de la Información y Administración Electrónica Inspección General de Fomento
D. Jesús Antonio Pérez BlancoSubdirector General de Aeropuertos y Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
D. José Luis Rodríguez CastroDirector de Sistemas de Enaire
D. Miguel Ángel Carrillo SuárezSubdirector General de Inspección de Servicios y Obras. Inspección General de Fomento
D. Antonio Sánchez BustamanteSubdirector General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte del Ministerio de Economía y Empresa
D. José Salvador Trigueros RodrigoDirector General del CEDEX , Ministerio de Fomento
D. José María Santacana GómezInterventor Delegado del Ministerio de Fomento
D. Mariano Gasparet RomeroAsesor de Gabinete del Ministro de Fomento
D. Miguel Ángel Marfull RobledoVocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. Juan Tébar MolineroDirector de Construcción II de Adif-Alta Velocidad
Dª. María Esther Mateo RodríguezDirectora General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adifx
Dª. María Magdalena Bodelón AlonsoRenfe Operadora
SECRETARIO DEL CONSEJO (NO CONSEJERO):
D. Carlos Moro ValeroDirector de Legal & Compliance de Ineco

CESES Y NOMBRAMIENTOS DURANTE 2018

Consejo de Administración de Ineco

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA (19-02-2018)
CeseNombramiento
D. Ángel Luis Arias Serrano-
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA (23-03-2018)
CeseNombramiento
-D. José María Santacana Gómez
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA (28-09-2018)
CeseNombramiento
D. Isaac Martín BarberoDª. Carmen Librero Pintado
D. Juan Alfaro Grande D. Isaías Táboas Suárez
D. Julio Manuel Poyo-GuerreroD. Miguel Ángel Marfull Robledo
D. Fernando Ignacio Ayres Janeiro D. Mariano Gasparet Romero
D. Juan Pablo Villanueva BeltraminiD. Juan Tébar Molinero
Dª. Concepción Crespo Asenjo Dª. María Esther Mateo Rodríguez
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA (13-12-2018)
CeseNombramiento
D. Isaías Táboas SuárezDª. María Magdalena Bodelón Alonso
Dª. Almudena de la Peña Robles (Secretaria no Consejera)D. Carlos Moro Valero (Secretario no Consejero)

2.2. Junta General de Accionistas

El órgano deliberante de la Sociedad es la Junta General de Accionistas. Sus acuerdos, legítimamente adoptados, vinculan a la propia Sociedad y a todos sus accionistas.

2.3. Comisión de Auditoría y Control

La Comisión de Auditoría y Control tiene, como función primordial, servir de apoyo al Consejo de Administración en sus funciones de supervisión.

2.4. Comité de Dirección

El Comité de Dirección es el máximo órgano de decisión interno de la compañía. Se reúne con una periodicidad semanal y es el responsable de la implantación y el desarrollo de las directrices estratégicas aprobadas en el Consejo de Administración.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018:
Carmen LibreroPresidenta
Casimiro IglesiasDirector general de Negocio Nacional
Ignacio Fernández-CuencaDirector general de Negocio Internacional
Ana RojoDirectora general de Ingeniería y Consultoría
Eva PulidoDirectora de Organización y Recursos
Celestino RodríguezDirector del Gabinete de Presidencia
Daniel LatorreDirector de Estrategia y Control de Gestión
Carlos MoroDirector de Legal & Compliance

2.5. Otros órganos

Además, Ineco cuenta con otros órganos de gestión y comunicación de la empresa como el Comité Comercial, el Comité de Operaciones, la Comisión de Desarrollo Internacional, el Comité de Seguimiento de Proyectos, el Comité de Innovación y Producto, el Comité de Calidad o la Comisión Delegada, entre otros. El objetivo de la compañía es crear grupos de trabajo en torno a los temas de especial interés y poder hacer un exhaustivo seguimiento de las iniciativas y planes aprobados.

Algunos de nuestros proyectos destacados